山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

 2020-03-26 11:37  74人阅读   双一流大学网

  股票代码:000915    股票简称:山大华特        公告编号:2020-011

  山东山大华特科技股份有限公司

  第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年3月20日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第一次临时会议的通知,并于2020年3月24日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果,审议通过了“关于选举公司董事长的议案”:

  选举朱效平先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满时止。

  2、以8同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“关于调整董事会战略委员会及提名委员会组成人员的议案”:

  调整后的战略委员会及提名委员会组成人员如下:

  (1)战略委员会:

  主任委员:朱效平,委员:姚广平、陈华、杜宁、邓岩。

  (2)提名委员会:

  主任委员:陈华,委员:朱效平、杜宁。

  审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。

  三、备查文件

  经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  山东山大华特科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月二十五日

  附:朱效平简历

  朱效平,男,1966年5月出生,法学博士,研究员。历任山东山大产业集团有限公司副总经理、总经理、董事,山东大学产业党委副书记、书记,山东大学经营性资产管理办公室主任;现任山东山大产业集团有限公司党委书记、董事、董事长,山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。

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